Vážení obchodní partneři,
V souvislosti se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, dále jen „ AML zákon“, ukládá osobám obchodujících s kulturními památkami, předměty kulturní hodnoty nebo cennými kovy povinnost prověřovat identitu a provádět kontrolu klienta a to v rozsahu stanoveným AML zákonem.
V případě, že budete s námi v aktivním obchodním styku a to např. nakupovat nebo prodávat zbožíjako naše obchodní partnery Vás prosíme o součinnost v souvislosti s naplňováním AML zákona. Je naší povinnosti s vámi vyplnit AML dotazník, kde bude uvedena vaše identifikace, skutečný majitel společnosti, povaha vašeho podnikání, zdroje příjmů, účel a povaha zamýšleného obchodu. Zároveň budou pořízeny i kopie předložených dokladů včetně OP nebo pasu. Prohlášení zda jste nebo nejste politicky exponovanou osobou je nezbytnou součástí výše uvedeného dotazníku. Uvedená získaná data se nikam neposílají a jsou archivována ve společnosti.
Děkujeme vám za spolupráci!
Politicky exponovanou osobou se pro účely tohoto zákona rozumí
a) fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídícího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, řídicího nebo kontrolního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci,
b) fyzická osoba, která je
1. osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a),
2. společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo
3. skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu, o kterých je povinné osobě
známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).
Skutečným majitelem se pro účely tohoto zákona rozumí
a) skutečný majitel podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů (zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů) nebo
b) fyzická osoba, za kterou se obchod provádí.
